Сообщение от Малкольма Райта, директора по соблюдению требований BitMEX: “Я очень рад сообщить, что Chainalysis пересмотрел свою оценку BitMEX, удалив метку “высокого риска”, которую он удерживал около года.
Перейти на биржу криптовалют BitMEX
Это произошло в следствии за внутренним обзором критериев для категории High Risk Exchange с помощью Chainalysis. Пересмотр происходит на фоне нашей непрерывной работы по предоставлению ведущих в отрасли программ соответствия, AML и проверки пользователей. С момента оценки Chainalysis в прошлом году мы держали каналы связи открытыми и очень рады слышать, что высокая оценка рисков была устранена. Отдельно мы также добились значительных успехов в создании нашей функции соответствия. Вот несколько примеров.
В декабре 2020 года мы завершили нашу комплексную программу проверки пользователей без KYC, что отличает нас от многих наших конкурентов. Мы добавили Refinitiv и Eventus в раздел наших партнеров, чтобы расширить наши возможности по борьбе с финансовыми преступлениями, торговым надзором и борьбе с отмыванием денег. Более того, мы работаем с исследовательской и аналитической компанией Kharon над укреплением процессов защиты наших клиентов и улучшением скрининга для организаций, санкционированных OFAC.
Причина этого ясна – мы считаем, что программа соблюдения международного стандарта имеет важное значение для укрепления доверия как с пользователями, так и с регулирующими органами. Будущее криптовалюты будет принадлежать тем, кто не просто говорит, а выполняет. И мы, представители BitMEX хотим внедрить, повлиять и возглавить эти изменения.
«Мы еще не закончили процедуру внесения улучшений в наши возможности по обеспечению соответствия нормативным требованиям, но мы находимся в прогрессе. Мы будем продолжать продвигаться вперед, выполняя свое обязательство быть ответственными новаторами».
