Региональное представительство и официальное подразделение криптобиржи Бинанс будет отправлять информацию о своих пользователях Федеральной службе безопасности и Федеральной службе по финансовому мониторингу. Чтобы обеспечивать эффективное развитие в пределах страны. Об этом рассказывает Reuters, ссылаясь на экс-представителей фирмы и остальные проверенные источники.
В своем ответе на сообщение от ForkLog, сотрудник компании Бинанс рассказал, что правоохранительные органы разных юрисдикций имеют право требовать информацию от пользователей криптобиржи при условии, что данные требования подкрепляются актуальными юридическими полномочиями.
На предприятии сделали акцент внимания на том, что Российская Федерация ничем не отличается. В свою очередь, по словам представителя криптобиржи, компания Бинанс имеет право самостоятельно отклонять запросы правоохранительных органов при условии, что те игнорируют прохождение проверки или не соответствуют по конкретным параметрам.
Это требование имеет прямое отношение к разным странам, в том числе и к Российской Федерации. Фирма Бинанс не заключала с правительством РФ никаких особых индивидуальных соглашений. Также сотрудники предприятия добавили, что Бинанс не предпринимали попыток помочь госорганам Российской Федерации заниматься расследованием деятельности Навального.
Сообщается, что в середине весны предыдущего года региональный директор Бинанс Глеб Костарев, занимающий в тот промежуток времени вакансию директора на территории Восточной Европы организовал встречу с сотрудниками Федеральной службой по финансовому мониторингу.
Согласно утверждениям Костарева, он планирует делиться данными клиентов и сформировать в Российской Федерации локальное подразделение, посредством которого органы власти смогут запрашивать доступ к информации такого рода. Общаясь со своими партнерами Костарев сделал акцент внимания на том, что больше у него нет никакого другого выбора.
Андрей Тугарин, управляющий партнер GMT Legal (команды юридических, налоговых и финансовых консультантов) объяснил журналистам из Форклог, что передача информации со стороны компании Бинанс Федеральной службе по финансовому мониторингу Российской Федерации – это вполне прогнозируемое действие, которое по факту не сможет оказать никакого прямого воздействия на инвесторов, которые воспроизводят действия с криптоактивами легально.
Он также сообщает, что передача криптобиржей информации о клиентах госорганам – это вполне стандартная процедура, которая активно пользуется спросом в различных государствах. Это один из небольших рисков, которые следует учесть, торгуя виртуальной валютой. Но следует понимать, что это действие не оказывает никакого негативного влияния на клиентов, так как оно не подразумевает нарушение закона. Наоборот, оно способствует борьбе с отмыванием финансов, которые были получены нелегально или украдены.
Тугарин не забыл напомнить о том, что данные о пользователях вполне могут быть переданы и другим надзорным органам. К примеру, Федеральной налоговой службе. Юрист рекомендует позаботиться о заполнении налоговой декларации по форме 3-НДФЛ тем, кто год назад получил прибыль от транзакций и торговли виртуальными активами и вывел деньги через фиат.
Задекларированные легальных доходы – это еще один реальный действующий механизм, который позволяет подтверждать источник поступления финансов. Это возможность обезопасить как пользователя, так и рынок в целом.
Федеральная служба по финансовому мониторингу Российской Федерации пыталась отследить криптодонаты, которые были направлены оппозиционному политику Алексею Навальному. Общаясь с Reuters сотрудник компании Бинанс обратил свое внимание на то, что государственные органы Российской Федерации не обращались к компании по вопросу, связанному с Алексеем Навальным.
Сотрудник криптобиржи Бинанс говорит, что компания прилагает все усилия и старается соблюсти все требования и локальные законы государства. В том числе и реагировать на запросы со стороны регуляторов, правоохранительных органов.
Это далеко не первое расследование агентства в отношении Бинанс. В самом начале прошлого года работники Reuters заявили, что компания не один раз пыталась скрыть информацию от регуляторов, игнорировала процедуру Know Your Customer и действовала вопреки советам и стандартам собственного отдела комплаенса.
Стоит также напомнить, что в феврале Бинанс удалось войти в экспертный совет Ассоциации банков Российской Федерации по виртуальным валютам.
